Liechtenstein (2001-2002)
Publié le 19/09/2020
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Liechtenstein (2001-2002)
Mesures contre le blanchiment d'argent sale
Considéré depuis plusieurs années comme un «mouton noir» de la communauté
internationale en raison des accusations de blanchiment d'argent sale pesant sur
nombre de ses sociétés fiduciaires, le Liechtenstein a poursuivi ses efforts en
2001-2002 pour retrouver sa réputation de place financière propre.
Ses efforts
ont rencontré certains succès puisque le pays a notamment été rayé, en juin
2001, de la liste des pays non coopératifs par le Groupe d'action financière sur
le blanchiment de capitaux (GAFI).
Le Liechtenstein a adopté, en mars 2002, une
loi réglant les tâches et les compétences de l'autorité de contrôle en matière
de blanchiment (Financial Intelligence Unit), mise en place en mars 2001 sur
pression du GAFI..
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