Monaco (2000-2001)
Publié le 20/09/2020
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Monaco (2000-2001)
Des rapports accusateurs
Au cours des années 1990, les autorités monégasques ont déployé beaucoup
d'efforts (plans de communication, lois, procès...) pour accréditer l'idée que
la principauté était financièrement transparente et que son territoire n'était
en rien mêlé au blanchiment de l'argent sale.
Diverses affaires successives ont
cependant focalisé l'attention sur le Rocher.
En 1998, l'Israélien Moshe
Binyamin y a ainsi été condamné à douze ans de prison pour "détention de fonds
provenant de trafic de stupéfiants".
En 2000, entre autres événements, deux
rapports français, émanant des ministères de l'Économie et des Finances et du
ministère de la Justice - tous deux estimant insuffisants les efforts de
transparence de la principauté -, ont conduit Paris à menacer celle-ci de
légiférer en l'absence d'un accord rapide concernant le blanchiment..
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